Що визначає чорний список Фатф?

Чорний список ФАТФсписок країн, які недостатньо співпрацюють з ФАТФ – Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, відмовляються від взаємодії з цією організацією чи підтримують міжнародний тероризм.

Чорний список FATF – це список юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до перелік ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через існуючі лазівки.

З червня 2022 року ФАТФ розглянула прогрес наступних країн: Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Гаїті, Камбоджа, Кайманові острови, Йорданія, Малі, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, ОАЕ, Туреччина, Уганда, Філіппіни, Південний Судан та Ямайка. Для цих країн Нижче подано оновлені заяви.

«Чорний список» 15 липня 2000 року FATF опублікувала перелік з 15 країн, які не співпрацюють із міжнародним співтовариством у боротьбі з легалізацією злочинних доходів. У «чорний список» включили та Росію.